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??債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
??福建漳州發展股份有限公司
??第七屆董事會2017年
??第二次臨時會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??福建漳州發展股份有限公司第七屆董事會2017年第二次臨時會議通知於2017年03月10日以書面、傳真、電子郵件等方式發出，會議於2017年03月17日以通訊方式召開，本次會議油煙處理機價格應到董事8名，參與表決董事8名。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議決議如下：
??一、審議通過《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》
??董事會同意全資子公司漳州詔發置業有限公司按邀請招標結果就位於詔安縣南詔鎮梅峰村江濱新區東側C02地塊房地產開發項目漳發·尚水名都（二期）施工工程與福建漳龍建投集團有限公司簽署建設工程施工合同，合同價款為230,700,883.27元。
??鑒於福建漳龍建投集團有限公司為控股股東福建漳龍集團有限公司的下屬企業，上述交易行為構成關聯交易。該議案表決時，公司關聯董事林奮勉先生回避表決，公司三位獨立董事對上述關聯交易已事前認可並發表瞭意見,保薦機構德邦證券股份有限公司出具瞭核查意見。
??表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??具體內容詳見同日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網上的《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的公告》。
??二、審議通過《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
??公司2017年第一次臨時股東大會定於2017年04月07日以現場及網絡投票相結合的方式召開，審議以下事項：
??（一）《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》
??表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權
??《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網。
??特此公告
??福建漳州發展股份有限公司董事會
??二○一七年三月十八日
??
??證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展公告編號：2017-012
??債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
??福建漳州發展股份有限公司關於全資
??子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署《建設工程施工合同》的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、交易概述
??1.公司全資子公司漳州詔發置業有限公司（以下簡稱“詔發置業”）就位於詔安縣南詔鎮梅峰村江濱新區東側C02地塊房地產開發項目漳發·尚水名都（二期）施工工程以邀請招標方式確定承包人，由福建漳龍建投集團有限公司（以下簡稱“漳龍建投”）中標。詔發置業與漳龍建投就漳發·尚水名都（二期）施工工程簽署瞭《建設工程施工合同》，合同價款為230,700,883.27元。
??2．鑒於漳龍建投為控股股東福建漳龍集團有限公司（以下簡稱“漳龍集團”）的下屬企業，上述交易行為構成關聯交易。公司於2017年03月17日召開的第七屆董事會2017年第二次臨時會議審議通過《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》,董事會在審議該議案時，公司關聯董事林奮勉先生回避表決，公司三位獨立董事對上述關聯交易已事前認可並發表瞭意見。本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會對該議案的投票權。
??3.上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門審核批準。
??二、關聯方福建漳龍建投集團有限公司基本情況
??法定代表人：江春埔
??註冊資本：50000.0萬人民幣
??住 所：漳州市薌城區南昌路8號華聯商廈辦公樓第九層
??企業性質：有限責任公司（法人獨資）
??經營范圍：房屋建築工程、市政公用工程、公路工程施工總承包；地基與基礎工程、建築裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、城市及道路照明工程、土石方工程、橋梁工程專業承包；城市基礎設施及市政公用工程的投資、建設、經營與管理；對農業、工業、交通運輸業、教育業、文化產業、旅遊業的投資及管理；建設工程的承包、設計、施工、咨詢、試驗檢測；建築材料的生產、銷售；機械設備租賃；土地前期開發整理；房地產開發經營；法律法規未規定許可的，均可自主選擇經營項目開展經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
??截至2016年09月30日，漳龍建投未經審計的總資產為1,175,252.81萬元，凈資產為502,057.22萬元，實現營業收入47,376.29萬元，凈利潤11,452.60萬元。
??履約能力：漳龍建投依法存續且經營狀況正常，具有履約能力。
??關聯關系：漳龍建投為公司控股股東福建漳龍集團有限公司的下屬企業，因此，公司子公司詔發置業與漳龍建投的交易行為屬於關聯交易。
??三、交易標的基本情況
??1.合同雙方
??發包人：漳州詔發置業有限公司
??承包人：福建漳龍建投集團有限公司
??2.工程名稱：漳發?尚水名都（二期）工程施工
??3.工程地點：詔安縣南詔鎮梅峰村江濱新區東側C02地塊
??4.工油煙異味處理機程內容： 4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）土建及水電安裝工程等。
??5.工程承包范圍：漳發?尚水名都（二期）工程施工，具體為4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）單體建築安裝工程（含土建、水電安裝工程、室內外裝修及消防工程等）的施工。
??6.工程總日歷天數：510日歷天
??7.質量標準：達到國傢現行《工程施工質量驗收規范》的合格標準。
??8.工程合同價款：230,700,883.27元，中標優惠率為9%。其中：
??（1）安全文明施工費：4,652,705.75元；
??（2）暫列金額：15,061,266.73元。
??9.合同價格形式：固定單價加風險包幹合同方式, 風險包幹費已計入工程投標報價中。
??10.工程進度款支付
??①4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）各單體上部建築主體結構均施工至五層、十層、十五層、二十層及屋面層時發包人分別支付合同總價的8.4%；
??②4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）各單體砌築工程分別施工至十三層及全部完成時發包人分別支付該單體工程造價的2.4%；
??③4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）各單體內墻面粉刷分別施工完成十三層及全部內墻粉刷完成（含天棚膩子、內墻塗料、門窗、欄桿、樓地面、屋面工程；水電、通風、消防等管線）時發包人分別支付該單體工程造價的12.9%；
??④4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）各單體外墻面粉刷分別施工完成十三層及全部外墻外架落架完成時發包人分別支付該單體工程造價的2.0%；
??⑤4#、5#、6#、7#、8#、9#樓（含裙樓）各單體外墻面面層裝修完成時分別支付該單體工程造價的3.4%；
??⑥所有單幢工程全部通過竣工驗收，承包人將各單幢工程全部移交發包人且所有鑰匙交給發包人後（同時承包人場內必須清理到不影響下一道工序或總體施工），發包人付至合同總價85%；
??⑦承包人提交全部單體完整的竣工備案相關資料並移交城建檔案館備案取得相關證明，工程竣工決算完畢後付至結算總價的95%；
??⑧預留工程結算總價的5%作為工程質量保修金，竣工驗收合格之日起滿兩年後無息退還保修金。
??四、關聯交易的定價依據
??定價政策：以邀請招標方式確定價格；本次關聯交易的定價公允、合理。
??五、交易目的和對上市公司的影響
??本次關聯交易基於子公司詔發置業正常業務經營活動的需要，保證詔發置業房地產項目的順利進行，不存在損害公司及中小股東的利益，公司的獨立性沒有受到影響，公司的主要業務亦不會因此關聯交易而對關聯方形成依賴。
??六、年初至今與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
??2017年年初至今，漳龍集團與本公司及控股子公司、孫公司已發生各類關聯交易金額為603.17萬元。
??七、獨立董事意見
??根據相關法律、法規的要求和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，我們就全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方福建漳龍建投集團有限公司簽署《建設工程施工合同》的議案進行審核，公司事先已向我們提供瞭該議案的相關材料，並獲得瞭我們的事前認可，基於獨立判斷的立場，我們認為，全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方福建漳龍建投集團有限公司簽署《建設工程施工合同》,屬雙方正常經營的需要，定價以邀請招標價格為依據，公允合理。會議審議程序符合《公司章程》、《關聯交易決策規則》的規定，且關聯董事回避表決，沒有損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東的利益。我們同意該關聯交易事項。
??八、保薦機構意見
??經核查，保薦機構認為：
??本次關聯交易已經公司董事會審議批準，獨立董事發表瞭同意意見，尚需提交公司股東大會審議。決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
??本次關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，沒有損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東的利益。
??保薦機構對公司本次關聯交易無異議。
??九、備查文件
??1.第七屆董事會2017年第二次臨時會議決議
??2.獨立董事獨立意見
??3.德邦證券股份有限公司關於公司關聯交易的核查意見
??4.《建設工程施工合同》
??特此公告
??福建漳州發展股份有限公司董事會
??二○一七月三月十八日
??
??證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展 公告編號：2017—013
??債券代碼：112233 債券簡稱：14漳發債
??福建漳州發展股份有限公司關於召開
??2017年第一次臨時股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、召開會議的基本情況
??1.股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
??2.召集人：公司董事會
??3. 會議召開的合法、合規性：公司2017年03月17日召開的第七屆董事會2017年第二次臨時會議審議通過《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》（董事會決議公告同日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網），本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定；
??4.會議召開的日期和時間
??（1）現場會議召開日期和時間：2017年04月07日（星期五）下午14:30
??（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年04月07日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年04月06日下午15:00至2017年04月07日下午15:00期間的任意時間。
??5.召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合
??本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種，若同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
??6. 股權登記日：2017年03月30日
??7. 出席對象：
??（1）凡2017年03月30日下午15時深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可授權委托代理人出席。（授權委托書式樣附後）；
??（2）本公司董事、監事及高管人員；
??（3）公司聘請的律師等相關人員。
??8. 現場會議召開地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓會議室
??二、會議審議事項
??（一）審議《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》
??上述議案的具體內容見於同日公司刊登於《證券時報》及巨潮資訊網上的公告。
??三、登記方法
??1．登記方式
??（1）法人股東持法人授權委托書原件、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續；
??（2）個人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；
??（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書原件、委托人身份證原件及股東賬戶卡原件以及代理人身份證原件辦理登記手續。
??2.登記時間：2017年04月05日及04月06日9:00-11:00、15:00-17:00。
??3．登記地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21層福建漳州發展股份有限公司證券部
??四、參加油煙異味處理網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
??（一）網絡投票的程序
??1．投票代碼及投票簡稱
??■
??2.議案設置及意見表決。
??（1）議案設置
??本次股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
??■
??（2）填報表決意見
??填報表決意見，同意、反對、棄權。
??（二）通過深交所交易系統投票的程序
??1.投票時間：2017年04月07日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過油煙處理設備交易系統投票。
??（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序
??1．互聯網投票系統開始投票的時間為2017年04月06日下午15:00，結束時間為2017年04月07日下午15：00。
??2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??五、其他事項
??1.本次臨時股東大會現場會議預期半天，與會股東食宿及交通費自理。
??2.聯系方式：
??電話：0596-2671029
??傳真：0596-2671876
??聯系人：韓金鵬、蘇選娣
??郵政編碼：363000
??六、備查文件
??1.第七屆董事會2017年第二次臨時會議決議
??特此通知
??福建漳州發展股份有限公司董事會
??二○一七年三月十八日
??授 權 委 托 書
??茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州發展股份有限公司2017年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。
??委托人姓名/名稱：
??委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
??委托人股東賬號： 持股數：
??受托人姓名： 受托人身份證號碼：
??委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）
??■
??如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
??□ 可以 □ 不可以
??委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
??委托日期： ??年 ?月 ?日
??*說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上簽名（委托人為法人的加蓋公章）。
6F779E96C297B580
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